证券代码：002015       证券简称：协鑫能科          公告编号：2023-003

(相关资料图)

              协鑫能源科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  （1）现场会议时间：2023年1月12日（周四）14:00起

  （2）网络投票时间：2023年1月12日；

  其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日9:15至2023年1月12日

心）。

开。

规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

   （二）会议的出席情况

   通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 135,924,629 股，占上市公司总

股份的 8.3732％。

   其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

   通过网络投票的股东 14 人，代表股份 135,924,629 股，占上市公司总股份的

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 45,924,629 股，占公司股

份总数 2.8290％。

   其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份

的 0.0000％。

   通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 45,924,629 股，占公司股份总数

员列席了本次股东大会。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下

议案：

   本议案涉及关联交易事项，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展

控股有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）为公司控股股东及其一

致行动人。天津其辰投资管理有限公司所持表决权股份数量为693,413,333股，协

鑫创展控股有限公司所持表决权股份数量为86,204,109股，诸暨秉颐清洁能源合

伙企业（有限合伙）所持表决权股份数量为56,114,718股。根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的规定，关联股东天津其辰投资管理有限公司、协鑫创展控股

有限公司、诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，出席股

东大会的非关联股东对本议案进行表决。

总表决情况：

  同意 135,846,029 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9422％；反对 78,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

  同意 45,846,029 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.8289％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

   本议案为股东大会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股

份总数的过半数，本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（北京）事务所杨君珺律师、王明曦律师到会见证本次股东大会，

并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的

议案符合《公司法》

        《上市公司股东大会规则》

                   《上市公司治理准则》等法律、行

政法规、规范性文件及《公司章程》

               《股东大会议事规则》的规定；本次股东大

会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，

本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

  四、备查文件

次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

  特此公告。

                             协鑫能源科技股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会